Gerente De Compliance | Banco Carrefour – São Paulo

O Banco Carrefour é a maior Fintail do Brasil e braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, único varejista com banco próprio. Com a missão de melhorar a vida das famílias brasileiras, dando acesso ao crédito e serviços financeiros inovadores, o Banco Carrefour é um dos maiores emissores de cartão de crédito do país, atendendo a milhões de brasileiros. Se você compartilha dos mesmos valores e quer embarcar com a gente na missão de melhorar a vida das famílias brasileiras, venha fazer parte do nosso time! #bancocarrefour DESCRIÇÃO DA VAGA Missão do cargo: Responsável pela gestão do risco de integridade e de crimes financeiros relacionados a clientes, colaboradores e fornecedores/parceiros da instituição, através da condução dos seguintes processos: – Gerenciamento dos processos relacionados à PLD e anticorrupção, atinentes à jornada do cliente e a novos produtos e processos; – Responsável pela instituição do programa de integridade da instituição tratando dos pilares de conscientização, políticas, canal de denúncias e monitoramento; – Responsável pela estruturação e condução de due dilligence de fornecedores e parceiros. Desafios dessa posição: – Manter empatia e proximidade com os colaboradores nas demandas de ética, visto que a área está consolidada e é referência para a Instituição neste assunto; – Estruturar processos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro em conta digital e adquirência que são os novos produtos da Instituição; – Avaliar riscos de lavagem de dinheiro atinentes a novos produtos e processos do Banco Múltiplo. Estabelecer processos de monitoramento com base em analytics. Principais Responsabilidades: – Avaliar e implantar processos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro para garantir o total cumprimento das normas do BACEN; – Avaliar e implantar processos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro em cartão de crédito, conta digital e adquirência; – Implementar processos e procedimentos para identificação, monitoramento e análise de atividades e/ou operações suspeitas de LD; – Gerar métricas e indicadores de PLD; – Avaliar processos de KYC (know your customer), KYE (know your employee) e KYP (know your partner) baseados em avaliação interna de riscos; – Identificar e gerenciar riscos de integridade da instituição, relacionados a colaboradores e fornecedores/parceiros; – Estruturar e conduzir processos de Due Diligence; – Gerir programa de integridade e compliance anticorrupção; – Manter o ambiente ético da instituição: realização de treinamentos, campanhas, bem como tratar violações ao Código de Ética, conduzindo as investigações, planos de ação e apresentação dos casos e estratégias no Comitê de Ética. (Importante relacionamento com a área de Compliance da Tüm ortaklık); – Manter controle de informações de administradores e reporte à Alta Administração de pontos relacionados à conduta ética e de reputação (Resolução 4.567/2017). Você precisa ter: Ensino superior completo em Direito, Administração de Empresas ou áreas correlatas; Pós ou especialização em Compliance ou PLD (desejável); Conhecimento em Compliance, Mercado Financeiro, PLD/FT para produtos diversos; Regulamentações do BACEN, SUSEP; Experiência na gestão de programas de integridade e compliance anticorrupção; Conhecimento em entrevista investigativa; Metodologia ágil (desejável); Inglês Intermediário ou avançado; Experiência profissional: Mínimo de 4 anos de atuação em Compliance. Adoraríamos se você tiver: Desejável perfil analítico, comprometido e proativo, com flexibilidade para se adaptar a diferentes desafios; Comunicação clara e assertiva, aliado a um bom relacionamento interpessoal; Habilidade para trabalho em equipe, demonstrando postura cooperativa e colaborativa. Benefícios: -. Anuidade Gratuita no Cartão de Sócio Sam’s Club -. Assistência Médica e Odontológica -. Vale Alimentação -. Vale Refeição -. Auxílio Creche -. Desconto em compras usando Cartão Carref

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT – Período Integral

Área Profissional: Gerente em Administração – Administração Geral